PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK

(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) pada :

Hari / Tanggal          : Jumat, 9 Juni 2017

Waktu                        : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat                      : Hotel Aston Cengkareng,  Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng  Jakarta Barat

  1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
    • Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
    • Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
    • Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
    • Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
    • Pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan

RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 09.35 WIB.

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris : Direksi :
Komisaris Utama : Go Hengky Setiawan; Direktur Utama : Budianto Halim;
Komisaris : Leonardo Hans Halim; Direktur : Nathalia Setiawan
Komisaris Independen : Amperawati Atmodjo; Direktur Independen : Karel Halim;
Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 404.171.800 (empat ratus empat juta seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus) saham atau mewakili 68,24% (enam puluh delapan koma dua empat persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPST.

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda Kesatu Rapat : nihil
b. Agenda Kedua Rapat : nihil
c. Agenda Ketiga Rapat : nihil
d. Agenda Keempat Rapat : nihil
e. Agenda Kelima Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

  • Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Kesatu 0 0 404.171.800 404.171.800
Kedua 0 0 404.171.800 404.171.800
Ketiga 0 0 404.171.800 404.171.800
Keempat 0 0 404.171.800 404.171.800
Kelima tidak ada pemungutan suara
Hasil Keputusan RUPST :
Agenda Kesatu Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas).

Agenda Kedua Rapat

Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas).

Agenda Ketiga Rapat

  1. Menunjuk Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Morison KSi) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
  2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
  1. menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut;
  1. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Agenda Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta memberikan kuasa dan mendelegasikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan tetap memperhatikan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

Agenda Kelima Rapat

Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini.

  1. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
  • Perubahan Susunan Pengurus
  • Persetujuan perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan

Rapat dibuka pada pukul 10.15 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris : Direksi :
Komisaris Utama : Go Hengky Setiawan; Direktur Utama : Budianto Halim;
Komisaris : Leonardo Hans Halim; Direktur : Nathalia Setiawan
Komisaris Independen : Amperawati Atmodjo; Direktur Independen : Karel Halim;

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 404.171.900 (empat ratus empat juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus) saham atau mewakili 68,24% (enam puluh delapan koma dua persen) dari 592.280.000 (lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

Untuk setiap agenda rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan agenda rapat RUPSLB.

Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

  1. Agenda Kesatu Rapat :   nihil
  2. Agenda Kedua Rapat :   nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

  • Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Kesatu 0 0 404.171.900 404.171.900
Kedua 0 0 404.171.900 404.171.900

Hasil Keputusan RUPSLB :

Agenda Kesatu Rapat

  1. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhadap tindakan kepengurusan yang telah dijalankan selama masa jabatannya, serta mengusulkan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris: Direksi:
Komisaris Utama : Go Hengky Setiawan Direktur Utama : Budianto Halim Direktur : Leonardo Hans Halim
Komisaris : Rudy Susanto Direktur Independent : Karel Halim Direktur : Ali Umar
Komisaris Independent : Amperawati Atmodjo Direktur : Nathalia Setiawan
  1. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua Rapat

  • Menyetujui perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.

Direksi Perseroan

12 Juni 2017

4 x 420 mmk

INTERNASIONAL MEDIA