PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK (“Perseroan”)
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK
Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (Rapat) Perseroan yang akan di selenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Senin, 16 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Royal Palm Hotel
Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem
Blok C1, Cengkareng,
Jakarta Barat
Dengan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
- Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Penjelasan :
- Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 huruf a dan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; serta Pasal 69 ayat 1 dan pasal 78 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- Penjelasan :
- Berdasarkan pasal 11 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 & 71 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih memerlukan keputusan RUPS.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya;
- Penjelasan :
- Direksi mengusulkan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sesuai dengan pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.
- Penjelasan :
- Berdasarkan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk Direksi ditentukan oleh RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan untuk penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, Perseroan mengusulkan untuk penetapan gaji/honorarium Dewan Komisaris didelegasikan pada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut :
- Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, serta Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Catatan
:
- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan mengeluarkan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham pada Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian ) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
- Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya, untuk itu Perseroan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa:
- Kuasa Elektronik, melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) yang disediakan KSEI, yang merupakan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan samapai dengan 1 (hari) kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat
- Kuasa Konvensional, formulirnya tersedia di situs web Perseroan www.bpg.id dengan ketentuan Surat Kuasa asli dan fotocopy tanda pengenal pemberi kuasa, harus sudah diterima Perseroan melalui PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav 47-48, Jakarta telp: 0212525666 paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat
- Bahan Rapat dapat diunduh pada web Perseroan www.bpg.id .
- Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan pandemic Covid-19, Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah BAE PT Raya Saham Registra melalui fasilitas eASY KSEI.
- Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang tetap akan hadir dalam Rapat untuk mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran hasil tes pemeriksaan kesehatan PCR/ Rapid Test Antigen Negatif 2×24 jam sebelum Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 23 Juli 2021
PT
Binakarya Jaya AbadiTbk
Direksi
——————————————————————————————————————–
PT Binakarya Jaya Abadi Tbk.
(“Company”)
NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDER
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERPT BINAKARYA JAYA ABADI TBK. (Company)
Directors of the Company hereby invite the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholder and Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meeting) that will be held on:
Day/Date : Monday, August 16th 2021.
Time : 09.00 WIB- finish.
Place : Royal Palm Hotel
Jalan
Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng
Jakarta
Barat
With following Annual General Meeting agendas
- Approval of company’s Annual Report, ratification of Company’s Financial Report, and ratification of supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31st 2020 and give a full release and discharge (acquit et de charge) to the Company Board of Directors and Board of Commissioners;
- Explanation :
- Based on article 11 (5) letter a and article 21 (3) Company Article of Association; and article 69 (1) and article 78 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, Company Annual Report, including operational company report, supervisory duties from Board Of Commissioners and Company Financial Report, Shall obtain the approval and ratification of the Company’s General Meeting of Shareholders.
- Stipulation of utilization of Company’s net profit for the book year ended December 31st 2020;
- Explanation :
- Based on article 11 (5) letter b Company Article Association and Article 70 & 71 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies use of net income requires a General Meeting of Shareholders decision.
- To appoint Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the financial Report for the financial year ended December 31st 2021, and to stipulate honorarium and other requirement;
- Explanation :
- Board of Director recommend to grant the authority to the Board Of Commissioners of the Company in order to appoint the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Financial Statement of the Company for the financial year ended December 31st 2020, in accordance with article 59 of the Financial Services Authority Regulation No 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- Stipulation of remuneration/honorarium and other allowance for the member of Board of Commissioners and Board of Directors for the next financial year;
- Explanation:
- Based on article 15 (16) and article 18 (14) Company Article Association and Article 96 & 113 Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulation of remuneration / honorarium and other allowance for Board of Directors determined by General Meeting of Shareholders and it can be delegated to Board of Commissioners, whereas stipulation of remuneration / honorarium and other allowance for Board of Commissioners determined by General Meeting of Shareholders, Company propose stipulation of remuneration / honorarium and other allowance for Board of Commissioners delegated to the company ultimate shareholders with regard to Board of Commissioners and Nomination and Remuneration Committee recommendation.
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is a follows :
- Approval of Changes of the structure of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- Approval of the adjustment of the Company’s Articles Association 3 regarding the purpose and objectives to KBLI 2017, and Approval of the adjustment of the Company’s Articles of Association to POJK Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the Public Company GMS and POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the Public Company GMS.
Notes:
- The Company will not issue separate invitation to the Shareholders and this notice will be deemed as the invitation;
- The Shareholders whom registered in the list of Company Shareholders on July 22nd 2020 until 16.00 WIB will be entitled to attend or be represented in Meeting. The Shareholders in KSEI Account in the collective deposit (members of stock exchange/custodian bank) shall provide investor list to KSEI for issuing Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR);
- The Shareholders who are unable to attend the Meeting directly can be represented by its attorney, the Company provides 2 (two) types of Power of Attorney :
- Electronic Power of Attorney, through Electronic General Meeting System KSEI (eASY KSEI) which is provide by KSEI as part of the e-proxy mechanism in conducting the Meeting, the facility is available from invitation date until 1 (one) business day before the Meeting.
- Conventional Power of Attorney, the form of Power of Attorney is available on the Company website www.bpg.id which provision the original Power of Attorney and copy id of shareholders shall have been received by the Company through PT Raya SahamRegistra as the Company’s Share Administration Bureau (BAE), having its office at Plaza Sentral Building, 2nd floor , Jl. Jend.SudirmanKav 47-48 Jakarta phone 0212525666 no later than 3 (three) business day before Meeting.
- Materials of the Meeting is available at the Company’s website www.bpg.id .
- In compliance with government regulations and policies related to the handling of the Covid-19 pandemic, the Company strongly encourages Shareholders to grant Power of Attorney to an independent party, who has appointed by the Company to represent the Shareholders to attend and vote at the Meeting. The independent party who has been appointed by the Company is the Company BAE, PT Raya Saham Registra, through eASY.KSEI.
- The Company encourages the shareholder or their proxy who attended the Meeting to comply with the COVID-19 preventive health protocol and show to registration operator of Negative PCR/Rapid Test Antigen result 2×24 hours before Meeting.
- The Shareholders or its attorney which will attend the Meeting shall be asked to provide a copy of identity card or other valid identification card to the registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in form of legal entity shall submit a copy of articles of association and last amendment and the latest deed from the appointment Board of Directors and Board of Commissioners;
- To facilitate and orderliness of the Meeting, the Shareholders or its attorney are kindly requested to be present 30 minutes before the Meeting started.
Jakarta, July 23rd 2021
PT Binakarya
Jaya AbadiTbk
Board
Of Directors
