NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK. (Company)

/0 Comments/in , /by

NOTICE OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK. (Company)

 

Board of Directors of the Company hereby invite shareholders of the Company to attend Annual and Extraordinary  General Meeting of Shareholder (Meeting), which will be held on:

 

Day/Date                               :  Friday, May 24th 2019.

Time                                       :  09.00 WIB- finish.

Place                                      :  Hotel Aston Cengkareng,

Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng, Jakarta Barat.

 

The Agenda of Annual General Meeting Shareholders are as follows :

  1. Approval of company’s Annual Report, ratification of Company’s Financial Report, and ratification of supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31st 2018 and give a full release and discharge (acquit et de charge) to the Company Board of Directors and Board of Commissioners;

Explanation :

Based on article 11 (5) letter a and article 21 (3) Company Article of Association; and article 69 (1) and article 78 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, Company Annual Report, including operational company report, supervisory duties from BOC and Company Financial Report, Shall obtain the approval and ratification of the Company’s General Meeting of Shareholders

  1. Stipulation of utilization of Company’s net profit for the book year ended December 31st 2018;

Explanation :

Based on article 11 (5) letter b Company Article Association and Article 70 & 71 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies use of net income requires a General Meeting of Shareholders decision.

  1. To appoint public accountant firm to audit the financial Report for the financial year ended December 31st 2019, and to stipulate honorarium and other requirement;

Explanation :

Based on article 11 (5) letter c Company Article Association and Article 68 Law No 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies and article 36 A Financial Services Authority Regulation No 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies as amended wit Financial Services Authority Regulation No 10/POJK.04/2017 concerning Amendment for Financial Services Authority Regulation No 32/POJK.04/2014 concerning Planning and Holding General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies

  1. Stipulation of remuneration/honorarium and other allowance for the member of Board of Commissioners and Board of Directors for the next financial year;

Explanation:

Based on article 15 (16) and article 18 (14) Company Article Association and Article 96 & 113 Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulation of remuneration / honorarium and other allowance for Board of Directors determined by General Meeting of Shareholders  and it can be delegated to Board of Commissioners, whereas stipulation of remuneration / honorarium and other allowance for Board of Commissioners determined by General Meeting of Shareholders, Company propose stipulation of remuneration / honorarium and other allowance for Board of Commissioners delegated to the company ultimate shareholders with regard to Board of Commissioners and Nomination and Remuneration Committee recommendation.  

  1. Change of Board of Commissioners and Board of Directors position

Explanation :

Based on article 15 (7) and (9), article 18 (9) Company Article Association and Article 94 (1), 105, 111, and 119 Law No 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Board of Commissioners and Board of Director appointed and discharged by General Meeting of Shareholders

 

Notes:

  1. The Company will not issue separate invitation to the Shareholders and this notice will be deemed as the invitation;
  2. The Shareholders whom registered in the list of Company Shareholders on April 29th 2019 until 16.00 WIB will be entitled to attend or be represented in Meeting. The Shareholders in KSEI Account in the collective deposit (members of stock exchange/custodian bank) shall provide investor list to KSEI for issuing Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR);
  3. The Shareholders who are unable to attend the Meeting directly can be represented by its attorney with providing the power of attorney which is valid and legal.  Members of Board Director, Board of Commissioner and employee of the Company may act as an attorney in Meeting but their votes will not be counted in the voting,
  4. Power of attorney form can be acquired at the Company’s office at Mall Taman Palem 3rd floor Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat 11730, telp 021 543 60381 attn: Corporate Secretary,
  5. All power of attorney must be received at the latest 3 (three) working days until 16.00 WIB prior to the Meeting being held;
  6. Materials of the Meeting is available at the Company’s Office at Mall Taman Palem 3rd floor Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat 11730, telp 021 543 60381 attn Corporate Secretary;
  7. The Shareholders or its attorney which will attend the Meeting shall be asked to provide a copy of identity card or other valid identification card to the registration officer before entering the Meeting room.  For Shareholders in form of legal entity shall submit a copy of articles of association and last amendment and the latest deed from the appointment Board of Directors and Board of Commissioners;
  8. To facilitate and orderliness of the Meeting, the Shareholders or its attorney are kindly requested to be present 30 minutes before the Meeting started.

 

Jakarta, April 30th  2019

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk

Board Of Directors

 

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK (“PERSEROAN”)

/0 Comments/in , /by

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BINAKARYA JAYA ABADI TBK (“PERSEROAN”)

 

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan pada:

Hari / Tanggal                      :  Jumat, 24 Mei 2019

Waktu                                    :  09.00 WIB s/d selesai

Tempat                                  :   Hotel Aston Cengkareng,

Jalan Outer Ring Road, Mutiara Taman Palem Blok C1, Cengkareng

Jakarta Barat

Dengan Mata Acara /Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:

  1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 5 huruf a dan pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; serta Pasal 69 ayat 1 dan pasal 78 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lapaoran Tahunan Perseroan, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

  1. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

Penjelasan :

Berdasarkan pasal 11 ayat 5 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 70 & 71 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, penggunaan laba bersih memerlukan keputusan RUPS. 

  1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta penetapan honorarium dan persyaratan lainnya;

Penjelasan :

Berdasarkan pasal 11 ayat 5 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pasal 36 A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.04/2017 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

  1. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Penjelasan  :

Berdasarkan Pasal 15 ayat 16 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain untuk Direksi ditentukan oleh RUPS dan dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, sedangkan untuk penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, Perseroan mengusulkan untuk penetapan gaji/honorarium Dewan Komisaris didelegasikan pada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

  1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan

Penjelasan  :

Berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan 9, Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar serta Pasal 94 ayat 1, Pasal 105, Pasal 111, dan Pasal 119 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.   

 

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
  2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut diatas adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham pada Rekening KSEI dalam penitipan kolektif (Anggota Bursa/Bank Kustodian ) diwajibkan memberikan data investornya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
  3. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun  mereka selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  4. Formulir Surat Kuasa dapat diambil di kantor Perseroan bertempat di Mall Taman Palem Lantai 3 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat 11730, telp 021 543 60381 attn Corporate Secretary.
  5. Semua Surat Kuasa harus sudah diterima, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja pada pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat.
  6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan, bertempat di Mall Taman Palem Lantai 3 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Jakarta Barat 11730, telp 021 543 60381 attn Corporate Secretary.
  7. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang masih berlaku untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.
  8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 30 April 2018

PT Binakarya Jaya Abadi Tbk

Direksi